Kategorie: Compliance Services

Gehaltsabrechnung und Compliance in Malta: Hauptaspekte und Vorschriften

In der heutigen dynamischen Unternehmenslandschaft, in der Effizienz und Genauigkeit der Schlüssel zum Erfolg sind, stellt die Lohn- und Gehaltsabrechnung eine entscheidende Funktion für jedes...

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Ein Beitrag von Valentina Stojanovic

Die Richtlinie über „Briefkastenfirmen“: Der nächste Schritt zur Eindämmung der Steuerhinterziehung

Die Verpflichtungen der EU zur wirksamen Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung in der Europäischen Union haben sich gerade verzehnfacht! In einem früheren Artikel haben wir...

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Ein Beitrag von Dr. Michael Calleja

Ethik im beruflichen Umfeld – eine Erklärung

Der folgende Artikel gibt einen zusammenhängenden Überblick über die Faktoren, die dazu beitragen, dass sich Unternehmer auf ethische Art und Weise verhalten. Berufsangehörige, die in...

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Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

AML-Reformen auf EU-Ebene

Einführung Am 20. Juli 2021 kündigte die Europäische Kommission öffentlich die Vorlage des „ehrgeizigsten Maßnahmenpakets“ zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung an. Diese Entwicklungen...

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Ein Beitrag von Dr. Michael Calleja

Ein Leitfaden für den Umgang mit politisch exponierten Personen

Es gibt viele Missverständnisse über politisch exponierte Personen (PEP). Viele Menschen denken, dass es nicht erlaubt ist, PEPs zu bedienen. Viele Menschen denken, dass nur...

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Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

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