In der Kanzlei Dr. Werner & Partner sind wir stets darum bemüht unseren Kunden transparente und vor allem auch rechtlich einwandfreie Lösungen für beispielsweise die Firmengründung in Malta zu bieten. Dabei bilden wir uns auch regelmäßig weiter, so wie auch heute, in einer Schulung über die Verhinderung von Geldwäsche und Finanzierung von terroristischen Aktivitäten. Die Schulung wurde von Frau Stefanie Mallmann geleitet. Einen kurzen Überblick über den Inhalt können Sie in diesem Artikel finden.
Als Kanzlei in Malta ist es uns natürlich wichtig, dass wir über alle gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Geldwäsche und Verhinderung solcher Aktivitäten genauestens Bescheid wissen. Das Thema wird immer wichtiger heutzutage, da viele Unternehmen versuchen durch illegale Geschäfte Steuern zu hinterziehen oder die Herkunft von Geldmitteln zu verschleiern. Die Schulung wird uns helfen, solche Aktivitäten so früh wie möglich zu erkennen und entsprechend zu melden. Auch schon der Verdacht auf Geldwäsche muss sofort gemeldet werden.
In der Schulung wurde unter anderem auf Prozesse der Personenidentifikation zur Sicherstellung der Legitimität der Personen und Überprüfung von Dokumenten eingegangen, damit Unregelmäßigkeiten schnell erkannt werden können. Es wurde auch auf die Maßnahmen eingegangen, was zu tun ist, wenn es einen Verdachtsfall gibt und wem es gemeldet werden muss.
Die Verhinderung von Geldwäsche und Finanzierung von terroristischen Aktivitäten liegt uns natürlich sehr am Herzen, denn wir möchten natürlich verhindern, dass wir uns als strafbar Mittäter machen, wenn wir unsere Pflichten für die Verhinderung solcher Aktivitäten nicht richtig wahrnehmen.
Um unsere Mandanten richtig beraten zu können, müssen wir auch in die Firmenpläne eingeweiht werden. Dadurch können wir einerseits illegale Aktivitäten wie Geldwäsche oder Steuerhinterziehung ausschließen und andererseits auch die bestmögliche Beratung bieten, denn das maltesische Firmenmodell bietet sich nicht für jedes Unternehmen an. Selbstverständlich werden alle Angelegenheiten streng vertraulich behandelt.
Durch regelmäßige Schulungen bleiben alle Mitarbeiter bei uns immer auf dem aktuellen Stand. Wenn Sie sich die ganze Präsentation über Prevention of Money Laundering & Funding of Terrorism (in Englisch) ansehen möchten, steht sie auf unserer Webseite für Sie als Download zur Verfügung.
