Im Geschäftsleben sind Vertrauen und Glaubwürdigkeit essenziell. Es ist daher wichtig, die Gegenparteien, mit denen man Geschäfte macht, gut zu kennen. Dies erfolgt im Rahmen des Know-Your-Customer (KYC)-Prozesses und der Customer Due Diligence. Diese Anforderungen sind besonders relevant für lizenzierte Unternehmen. DW&P Dr. Werner & Partner bietet die notwendigen Werkzeuge und Fachkenntnisse, um umfassende Hintergrundüberprüfungen von Unternehmen und Personen durchzuführen. Unser Service umfasst die Überprüfung gegen eine Vielzahl von Datenbanken, einschließlich Crimewatch- und Sanktionslisten, sowie die Unterstützung durch professionelle Analysten für Ad-hoc-Screenings. Dies dient nicht nur der Sicherheit, sondern auch der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen gemäß der neuesten AML/CFT-Gesetzgebung und DSGVO-Bestimmungen.
Unsere Compliance-Dienstleistungen richten sich an eine breite Palette von Kunden, die relevante Geschäftsaktivitäten durchführen. Zu unseren Kunden zählen:
Unser Compliance-Service umfasst ein umfassendes Leistungsspektrum, um sicherzustellen, dass alle lokalen AML-Verpflichtungen erfüllt werden:
DW&P Dr. Werner & Partner zeichnet sich durch umfassende Kenntnisse und langjährige Erfahrung in den Bereichen Regulatory, Compliance, Legal und AML aus. Unser hochqualifiziertes Team hält sich ständig über alle regulatorischen Neuigkeiten und Entwicklungen auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass unsere Kunden stets konforme Beratung und Dienstleistungen erhalten. Wir verfügen über Zugang zu zahlreichen Screening-Datenbanken und bieten damit eine gründliche Überprüfung von sanktionierten Personen, PEPs sowie natürlichen und juristischen Personen mit negativer Berichterstattung. Unsere Einhaltung der lokalen AML-Gesetze, die aus der 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union abgeleitet sind, garantiert einen europäischen Goldstandard der AML-Compliance. Vertrauen Sie auf DW&P Dr. Werner & Partner, um Ihre Compliance-Anforderungen professionell und zuverlässig zu erfüllen.
Wir bieten umfassende Unterstützung bei der Einhaltung von Compliance-Vorschriften, einschließlich der Überwachung von gesetzlichen Änderungen, der Vorbereitung und Einreichung von Berichten und der Schulung Ihrer Mitarbeiter in Bezug auf relevante Vorschriften. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt und potenzielle Risiken minimiert werden.
Durch die Implementierung effektiver Compliance-Management-Systeme und den Einsatz moderner Technologie können Sie den Aufwand erheblich reduzieren. Wir helfen Ihnen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen, und bieten kontinuierliche Unterstützung, um sicherzustellen, dass Sie stets compliant bleiben.
Schulungen und regelmäßige Weiterbildungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter die Compliance-Vorschriften verstehen und einhalten. Wir bieten maßgeschneiderte Schulungsprogramme an, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt sind, und stellen sicher, dass alle Mitarbeiter über die neuesten gesetzlichen Anforderungen informiert sind.
Ja, unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Branchen und kann Ihnen bei spezifischen Compliance-Fragen helfen. Wir bieten branchenspezifische Beratung und Lösungen, die sicherstellen, dass Ihr Unternehmen alle relevanten Vorschriften einhält. Egal in welcher Branche Sie tätig sind, wir können Ihnen helfen, die Compliance-Herausforderungen zu meistern und Risiken zu minimieren.
Prüfung, ob eine Person als politisch exponierte Person (PEP) gilt.
Allgemeine Risikobewertung einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung.
Beratung zur Einhaltung aller lokalen Anti-Geldwäsche-Gesetze und -Vorschriften.
Sammlung und Analyse der Geld- und Vermögensquelle.
Analyse und Verifizierung von Ausweisdokumenten auf Manipulationen.
Beratung zur Überwachung und Identifizierung verdächtiger Transaktionen.
Allgemeine Risikobewertung einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung.
Compliance Officer
Julian Sammut
Compliance Associate
Diane Degabriele
Compliance Associate
Albert Block
Immer kostenfrei.
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Services
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