Risikobasierter Ansatz zur Beaufsichtigung oder Kontrolle von VASPs (Virtual Asset Service Provider)
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Risikobasierter Ansatz zur Beaufsichtigung oder Kontrolle von VASPs (Virtual Asset Service Provider)

Risikobasierter Ansatz und was damit verbunden ist Bei der Imple­men­tierung von Maß­nah­men für AML/CFT (Anti-Geld­wäsche — Anti-Mon­ey-Laun­der­ing/­Coun­ter­ing the Financ­ing of Ter­ror­ism — Gegen­fi­nanzierung des Ter­ror­is­mus) zielt der risikobasierte Ansatz darauf ab, Maß­nah­men zur Präven­tion oder Min­derung zu entwick­eln, die den ML/TF-Risiken (Mon­ey Laundering/Terrorismusfinanzierung) entsprechen, die von den jew­eili­gen Län­dern und verpflichteten Instanzen iden­ti­fiziert wur­den. Für...

Was Sie über Security Token Offerings (STOs) in Malta wirklich wissen müssen
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Was Sie über Security Token Offerings (STOs) in Malta wirklich wissen müssen

Einleitung Zuerst sei ein­mal darauf hingewiesen, dass der Begriff Secu­ri­ty Token Offer­ing — STO ein Über­be­griff ist und der Ver­such, diesen Begriff zu entschlüs­seln, manch­mal völ­lig unmöglich sein kann. STOs geben Ihnen Eigen­tum oder einen Teil davon an einem Ver­mö­genswert oder an einem Unternehmen. Also was zeich­net einen STO dann eigentlich aus? Der wichtig­ste Unter­schied ist die...

Maltas Börsenchef will Malta als Epizentrum des Security Token Financing.
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Maltas Börsenchef will Malta als Epizentrum des Security Token Financing.

Die Blockchain Island Mal­ta ist weltweit für die Vor­re­it­er­rolle sein­er Regierung in Sachen DLT-Tech­nolo­gie, aber auch als Stan­dort von Kryp­to-Exchanges wie Binance und OkEX bekan­nt. Nun rüstet man sich hier dafür, sich als geeignetes Dom­izil für Secu­ri­ty Token und Secu­ri­ty Token-Finanzierung zu präsen­tieren. Vor­angetrieben wer­den diese Bemühun­gen vor allem durch den Mal­ta Stock Exchange –...

Bankkonto für ein Blockchain-Unternehmen
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Bankkonto für ein Blockchain-Unternehmen

Einführung Viele von Ihnen haben vielle­icht schon von den aktuellen Schwierigkeit­en gehört, mit denen Unternehmen kon­fron­tiert sind, die sich mit Blockchain und Kryp­towährun­gen befassen, wenn sie ver­suchen, ein Bankkon­to zu eröff­nen. Die meis­ten unser­er Kun­den fra­gen, ob der Prozess noch der­selbe ist und was die Haup­tan­forderun­gen sind, um let­z­tendlich ein oper­a­tives Bankkon­to zu haben. Wenn...

Fragen und Antworten zum Antrag auf Erteilung einer Lizenz als Service Provider
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Fragen und Antworten zum Antrag auf Erteilung einer Lizenz als Service Provider

Mal­ta hat einen pro­gres­siv­en Ansatz für Dis­trib­uted Ledger-Tech­nolo­gien und Kryp­towährun­gen entwick­elt, so dass wir jet­zt über einen reg­ulierten Rah­men ver­fü­gen. Das VFA-Gesetz (genauer Titel: The Vir­tu­al Finan­cial Assets Act, 2018) ist ein inno­v­a­tives Gesetz, das die Erstaus­gabe virtueller Finan­zan­la­gen regelt und deren Lizenzbe­din­gun­gen beschreibt. Wenn Sie nun ein Dien­stleis­ter sind, haben Sie möglicher­weise noch offene...

Dwp Vfa Agent Ltd. ist von der MFSA vollständig akkreditiert
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Dwp Vfa Agent Ltd. ist von der MFSA vollständig akkreditiert

Am 13. Mai 2019 wurde der DWP VFA Agent Ltd. formell die Erlaub­nis erteilt, die Dien­stleis­tun­gen eines VFA Agent im Sinne der Artikel 7 und 14 des Vir­tu­al Finan­cial Assets Act (Cap. 590 der Geset­ze von Mal­ta) zu erbrin­gen. Die Akkred­i­tierung war der Höhep­unkt monate­langer har­ter Arbeit des Com­pli­ance-Teams von Dr. Wern­er & Part­ner, um...

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Gründung eines Krypto-Exchanges in Malta

Einführung Die Pop­u­lar­ität von Kryp­to-Exchanges nimmt zu. Da immer mehr Unternehmer bere­it sind, diese Plat­tfor­men einzuricht­en, ist es sin­nvoll, die wichtige Rolle zu analysieren, die Mal­ta [heute gemein­hin bekan­nt als „Blockchain Island”] in diesem neuen Bere­ich inno­v­a­tiv­er kryp­towährungs­basiert­er Dien­ste spielt. Offen gesagt, hat Mal­ta angesichts des wahrgenomme­nen „hohen Risikos” im Umgang mit Exchanges den bahn­brechen­den...

Kryptowährungen und ICOs – Gesetze und Rahmenwerke im Vergleich
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Kryptowährungen und ICOs – Gesetze und Rahmenwerke im Vergleich

Die The­men Kryp­towährun­gen und ICOs sind hoch auf der Agen­da von Regierun­gen und Finanz­mark­tauf­sichts­be­hör­den in ganz Europa. Kaum eine Insti­tu­tion, die sich aktuell nicht damit befasst, wie Kryp­towährun­gen und inno­v­a­tive Finanzierungs­for­men wie ICOs und STOs rechtlich eingestuft bzw. behan­delt wer­den sollen. Allerd­ings gehen dabei die Ansätze und Ein­stel­lun­gen weit auseinan­der. Es sind sowohl pas­sive, aktive...

Vorbereitung auf ein ICO in Malta
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Vorbereitung auf ein ICO in Malta

Nach­dem Mal­ta als Stan­dort für die Durch­führung eines ICO gewählt wurde (in Anbe­tra­cht der mit dieser Juris­dik­tion ver­bun­de­nen reg­u­la­torischen Vorteile sowie den hier zahlre­ich vorhan­de­nen hochqual­i­fizierten Arbeit­skräften mit exzel­len­ten Englisch-Ken­nt­nis­sen), müssen sich die ICO-Unternehmen darüber im Klaren sein, dass es eine Rei­he von Über­legun­gen gibt, die berück­sichtigt wer­den müssen, bevor es zum tat­säch­lichen öffentlichen Ange­bot...

MFSA Publiziert Guidance Notes gegen Crypto Scams & Ernennt erste VFA-Agenten
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MFSA Publiziert Guidance Notes gegen Crypto Scams & Ernennt erste VFA-Agenten

Lei­der gibt es in der Cryp­to Welt immer wieder Scams und dubiose Pro­jek­te, die ver­suchen Anleger um ihr schw­er ver­di­entes Geld zu brin­gen. Solche betrügerischen Machen­schaften führen nicht nur zum Ver­lust von Anlegerver­mö­gen, sie schaden auch der Blockchain- und Kryp­toszene. Als Blockchain Island genießt Mal­ta einen exzel­len­ten Ruf als Stan­dort der Wahl für Kryp­to-Unternehmen aus...