Categorie: Nalevingsdiensten

Een handleiding voor de omgang met politiek prominente personen

Er zijn veel misvattingen over politiek prominente personen (PEP’s). Veel mensen denken dat het niet toegestaan is om PEP’s te bedienen. Velen geloven dat alleen...

Meer informatie

Een bijdrage van Malcolm Wallbank

Ethiek in de professionele omgeving – een verklaring

Het volgende artikel biedt een samenhangend overzicht van de factoren die bijdragen aan ethisch gedrag door ondernemers. Professionals die actief zijn in een professionele omgeving,...

Meer informatie

Een bijdrage van Malcolm Wallbank

AML-hervormingen op EU-niveau

Inleiding Op 20 juli 2021 kondigde de Europese Commissie publiekelijk het voorstel aan van het “meest ambitieuze actiepakket” tot nu toe om witwassen en terrorismefinanciering...

Meer informatie

Een bijdrage van Dr. Michael Calleja

De richtlijn over “brievenbusfirma’s”: De volgende stap in de strijd tegen belastingontduiking.

De verplichtingen van de EU om geldwassing en belastingontduiking binnen de Europese Unie effectief te bestrijden, zijn zojuist vertienvoudigd! In een eerder artikel hebben we...

Meer informatie

Een bijdrage van Dr. Michael Calleja

Salarisadministratie en naleving in Malta: Belangrijkste aspecten en voorschriften

In het huidige dynamische bedrijfslandschap, waar efficiëntie en nauwkeurigheid de sleutel tot succes zijn, vormt de salarisadministratie een cruciale functie voor elk bedrijf. Naleving van...

Meer informatie

Een bijdrage van Valentina Stojanovic

DW&P Dr. Werner & Partners. Het toonaangevende Duitstalige advocatenkantoor in Malta.

Diensten

Verdere links

Corporate Services at DW&P Dr. Werner & Partners are provided by DW&P Services Ltd. (C 103208) which is regulated by the MFSA and is licensed under Authorised Person ID: DSER-23577 to carry out the activities of a Class C CSP in terms of the Company Services Providers Act (Cap. 529 of the Laws of Malta).