Er zijn veel misvattingen over politiek prominente personen (PEP’s). Veel mensen denken dat het niet toegestaan is om PEP’s te bedienen. Velen geloven dat alleen...
Inleiding Op 20 juli 2021 kondigde de Europese Commissie publiekelijk het voorstel aan van het “meest ambitieuze actiepakket” tot nu toe om witwassen en terrorismefinanciering...
