Vertrouwen en geloofwaardigheid zijn essentieel in het bedrijfsleven. Het is daarom belangrijk om de tegenpartijen waarmee u zaken doet goed te kennen. Dit gebeurt binnen het kader van het Know-Your-Customer (KYC)-proces en de Customer Due Diligence. Deze vereisten zijn bijzonder relevant voor gelicentieerde bedrijven. DW&P Dr. Werner & Partners biedt de benodigde tools en expertise om uitgebreide achtergrondcontroles van bedrijven en personen uit te voeren. Onze service omvat de controle tegen een verscheidenheid aan databases, inclusief Crimewatch- en sanctielijsten, evenals ondersteuning door professionele analisten voor ad-hoc screenings. Dit dient niet alleen de veiligheid, maar ook het voldoen aan wettelijke vereisten volgens de nieuwste AML/CFT-wetgeving en GDPR-voorschriften.
Onze compliance-diensten richten zich op een breed scala aan klanten die relevante zakelijke activiteiten uitvoeren. Tot onze klanten behoren:
Onze compliance-service omvat een uitgebreid scala aan diensten om ervoor te zorgen dat aan alle lokale AML-verplichtingen wordt voldaan:
DW&P Dr. Werner & Partners kenmerkt zich door uitgebreide kennis en jarenlange ervaring op het gebied van regelgeving, compliance, juridisch en AML. Ons hooggekwalificeerde team blijft voortdurend op de hoogte van alle regelgevende nieuwtjes en ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat onze klanten altijd conforme adviezen en diensten ontvangen. Wij hebben toegang tot tal van screeningsdatabases en bieden daarmee een grondige controle van gesanctioneerde personen, PEP’s evenals natuurlijke en rechtspersonen met negatieve berichtgeving. Onze naleving van de lokale AML-wetten, afgeleid van de 5e Anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, garandeert een Europese gouden standaard van AML-compliance. Vertrouw op DW&P Dr. Werner & Partners om uw compliance-vereisten professioneel en betrouwbaar te vervullen.
Wij bieden uitgebreide ondersteuning bij het naleven van compliance-voorschriften, inclusief het monitoren van wettelijke wijzigingen, het voorbereiden en indienen van rapporten en het trainen van uw medewerkers met betrekking tot relevante voorschriften. Ons doel is om ervoor te zorgen dat uw bedrijf aan alle wettelijke vereisten voldoet en mogelijke risico’s worden geminimaliseerd.
Door het implementeren van effectieve compliance-managementsystemen en het gebruik van moderne technologie kunt u de inspanning aanzienlijk verminderen. Wij helpen u op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de specifieke eisen van uw bedrijf en bieden continue ondersteuning om ervoor te zorgen dat u altijd compliant blijft.
Trainingen en regelmatige bijscholing zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw medewerkers de compliance-voorschriften begrijpen en naleven. Wij bieden op maat gemaakte trainingsprogramma’s die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw bedrijf en zorgen ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwste wettelijke vereisten.
Ja, ons team heeft uitgebreide ervaring in verschillende sectoren en kan u helpen met specifieke compliance-vragen. Wij bieden sectorspecifiek advies en oplossingen die ervoor zorgen dat uw bedrijf aan alle relevante voorschriften voldoet. Ongeacht in welke sector u actief bent, wij kunnen u helpen de compliance-uitdagingen te overwinnen en risico’s te minimaliseren.
Onderzoek of een persoon als politiek prominent persoon (PEP) wordt beschouwd.
Algemene risicobeoordeling van een transactie of zakelijke relatie.
Advies over naleving van alle lokale anti-witwaswetten en -voorschriften.
Verzameling en analyse van de bron van geld en vermogen.
Analyse en verificatie van identiteitsdocumenten op manipulatie.
Advies over het monitoren en identificeren van verdachte transacties.
Algemene risicobeoordeling van een transactie of zakelijke relatie.
Nalevingsfunctionaris
Julian Sammut
Compliance medewerker
Diane Degabriele
Compliance medewerker
Albert Blok
Altijd gratis.
DW&P Dr. Werner & Partners. Het toonaangevende Duitstalige advocatenkantoor in Malta.
Diensten
© 2024 – DW&P Dr Werner & Partners – Alle rechten voorbehouden
Corporate Services at DW&P Dr. Werner & Partners are provided by DW&P Services Ltd. (C 103208) which is regulated by the MFSA and is licensed under Authorised Person ID: DSER-23577 to carry out the activities of a Class C CSP in terms of the Company Services Providers Act (Cap. 529 of the Laws of Malta).
