Voor welke sectoren bieden jullie compliance-services aan?

Voor bedrijven in alle gereguleerde en niet-gereguleerde sectoren – met name financiële dienstverleners, CSP's, makelaars, accountants en gaming-bedrijven.

Welke AML-regels gelden er in Malta?

Malta volgt de 5e EU-anti-witwasrichtlijn. Dit omvat verplichtingen rondom KYC (Know Your Customer), risicoanalyses, documentcontrole en het doorlopend monitoren van zakelijke relaties.

Verzorgen jullie ook de screening van zakenpartners?

Ja. Wij screenen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen en hun uiteindelijke belanghebbenden (UBO's) – tegen sanctielijsten, PEP-databases en openbare bronnen.

Kunnen jullie bedrijven ook op lange termijn ondersteunen?

Zeker. Wij bieden doorlopende compliance-begeleiding, inclusief monitoring, data-updates en regelmatige herbeoordeling van uw risicoprofiel.

Maken jullie rapportages voor auditors of toezichthouders?

Uiteraard. Wij leveren volledige, audit-proof documentatie die voldoet aan de eisen van auditors en de Maltese toezichthouders.

Wat gebeurt er als de regelgeving verandert?

Wij volgen alle relevante wijzigingen in de Maltese en Europese wetgeving op de voet en informeren u proactief. Bestaande processen passen we direct aan.

Lopende zaken

Compliance Services

Bescherm uw onderneming tegen compliance-risico's. Wij zorgen dat u betrouwbaar voldoet aan alle Maltese en Europese eisen – van de eerste analyse tot doorlopende ondersteuning.

Compliance Services – Wat u moet weten

Ondernemingen in Malta hebben te maken met strenge regelgeving – met name op het gebied van AML, risicobeoordeling, sanctiecontroles en due diligence. Correcte naleving is cruciaal om boetes, juridische problemen en reputatieschade te voorkomen.

Met onze service ondersteunen we bedrijven in diverse gereguleerde en niet-gereguleerde sectoren. We zorgen dat u veilig, efficiënt en transparant aan uw wettelijke verplichtingen voldoet. U ontvangt heldere adviezen, fundamentele analyses en een professionele toetsing van alle relevante compliance-data.

Of het nu gaat om financiële dienstverleners, Corporate Service Providers of gaming-bedrijven: onze compliance-advisering is gebaseerd op de Europese standaarden van de 5e Anti-witwasrichtlijn en wordt continu aangepast aan nieuwe regelgeving.

Heeft uw bedrijf professionele compliance-ondersteuning nodig?

Plan een adviesgesprek

Neem contact op

VrijblijvendPersoonlijk adviesExpertise sinds 2013

Compliance Services – Onze aanpak

Eerste adviesgesprek

Analyse van uw compliance-behoeften en opstellen van een plan van aanpak. Altijd kosteloos.

Documenten verzamelen

Verzamelen en toetsen van alle relevante stukken en identiteitsbewijzen.

Compliance-analyse

Beoordeling van risico's en uitvoering van alle AML- en KYC-checks.

Rapportage

Opstellen van een gedetailleerd compliance-rapport met aanbevelingen en concrete maatregelen.

Doorlopende ondersteuning

Continue monitoring en begeleiding bij veranderende regelgeving.

Cliëntenstemmen

Wat vertrouwen in de praktijk betekent.

„Toen we als bedrijf op zoek waren naar juridisch advies voor een complexe zaak, wendden we ons tot Dr. Werner & Partners. We willen in het bijzonder het uitstekende advies van onze directe contactpersoon, de heer Wickinghoff, benadrukken. Door zijn vakkundigheid en menselijke aanpak voelden we ons in zeer goede handen. De heer Wickinghoff ging gedetailleerd in op al onze vragen en ondersteunde ons met grote betrokkenheid en een diep begrip voor onze situatie. De persoonlijke en nauwe begeleiding is ons zeer goed bevallen. We kunnen Dr. Werner & Partners aanbevelen aan iedereen die waarde hecht aan gekwalificeerd juridisch advies.“

Complexe zaken

Marat PerlinVertaaldGoogle Review

„We werken al jaren samen met advocatenkantoor DWP - Dr. Werner & Partner in Malta en ze zijn absoluut de meest betrouwbare dienstverleners als het gaat om zakelijke dienstverlening. Ze hebben ons bedrijf geholpen te groeien met hun werkwijze en professionele ondersteuning. Experts, professionals en elk personeelslid is behulpzaam.“
Mark MolnarVertaaldLangetermijnpartner

„Hij probeerde me niets aan te smeren - integendeel. Hij keek naar wat echt zinvol was voor mijn situatie en beantwoordde al mijn vragen in detail. Erg dankbaar!“
Adrian MaasVertaaldEerlijkheid

Artikelen over Compliance Services

Alle artikelen

Fiscale planning4 min

Salarisadministratie en compliance in Malta: Regels en verplichtingen

Horst Wickinghoff29 jan 2026

Kantoornieuws8 min

AML-compliance voor cryptotransacties: Wat u moet weten

Malcolm Wallbank20 nov 2025