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DW&P Dr. Werner and Partners

Laufender Betrieb

Compliance Services

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor regulatorischen Risiken. Wir unterstützen Sie dabei, alle maltesischen und europäischen Compliance-Anforderungen zuverlässig zu erfüllen – von der Erstanalyse bis zur laufenden Begleitung.

Compliance Services – Was Sie wissen müssen

Unternehmen in Malta unterliegen strengen regulatorischen Vorgaben – insbesondere im Bereich AML, Risikobewertung, Sanktionsprüfung und Due Diligence. Diese Anforderungen korrekt umzusetzen ist entscheidend, um Bußgelder, rechtliche Risiken und Reputationsschäden zu vermeiden.

Mit unserem Service unterstützen wir Unternehmen aus verschiedenen regulierten und nicht-regulierten Branchen dabei, ihre gesetzlichen Verpflichtungen sicher, effizient und transparent zu erfüllen. Wir liefern klare Handlungsempfehlungen, fundierte Analysen und professionelle Prüfung aller relevanten Compliance-Daten.

Ob Finanzdienstleister, Corporate Service Provider oder Glücksspielunternehmen: Unsere Compliance-Beratung basiert auf den aktuellen EU-Geldwäschevorschriften (AMLD/AMLR) und wird laufend an neue regulatorische Anforderungen angepasst.

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Compliance Services – Unser Vorgehen

Erstberatung

Analyse Ihrer Compliance-Anforderungen und Erstellung eines individuellen Compliance-Plans. Immer kostenfrei.

Dokumentensammlung

Sammlung und Prüfung aller relevanten Unterlagen und Identitätsnachweise.

Compliance-Analyse

Bewertung der Risiken und Umsetzung aller AML- und KYC-Vorgaben.

Berichtserstellung

Erstellung eines detaillierten Compliance-Berichts mit Empfehlungen und konkreten Maßnahmen.

Laufende Unterstützung

Kontinuierliches Monitoring und Unterstützung bei sich ändernden regulatorischen Anforderungen.

Mandantenstimmen

Was Vertrauen in der Praxis bedeutet.

„Bei der Suche nach juristischer Beratung für einen komplexen Fall wandten wir uns als Unternehmen an Dr. Werner & Partners. Besonders hervorheben möchten wir die hervorragende Beratung durch unseren direkten Ansprechpartner, Herrn Wickinghoff. Wir haben uns durch seine fachliche Kompetenz und menschliche Herangehensweise sehr gut aufgehoben gefühlt. Herr Wickinghoff ging auf alle unsere Fragen detailliert ein und unterstützte uns mit großem Engagement und einem tiefen Verständnis für unsere Situation. Die persönliche und nahe Betreuung hat uns sehr gefallen. Wir können Dr. Werner & Partners allen empfehlen, die Wert auf qualifizierte rechtliche Beratung legen.“

Komplexe Fälle
Marat PerlinGoogle Review

„Wir arbeiten seit Jahren mit der Kanzlei DWP - Dr. Werner & Partner in Malta zusammen und sie sind definitiv die zuverlässigsten Dienstleister, wenn es um Unternehmensdienstleistungen geht. Mit ihren Arbeitsabläufen und ihrer professionellen Unterstützung haben sie unserem Unternehmen geholfen zu wachsen. Experten, Profis und jedes einzelne Teammitglied ist hilfsbereit.“

Mark MolnarÜbersetztLangzeit-Partner

„Er hat mir nichts aufgedrängt, ganz im Gegenteil: Er hat geschaut, was wirklich für mich Sinn macht und alle meine Fragen ausführlich beantwortet. Sehr dankbar!“

Adrian MaasEhrlichkeit

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Steuerplanung4 min

Gehaltsabrechnung und Compliance in Malta: Hauptaspekte und Vorschriften

Horst Wickinghoff
Horst Wickinghoff
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