Die Verpflichtungen der EU zur wirksamen Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung in der Europäischen Union haben sich gerade verzehnfacht! In einem früheren Artikel haben wir...
Der folgende Artikel gibt einen zusammenhängenden Überblick über die Faktoren, die dazu beitragen, dass sich Unternehmer auf ethische Art und Weise verhalten. Berufsangehörige, die in...
Dieser Artikel gibt uns einen kurzen Überblick über die beiden jüngsten Maßnahmen des Westens, nämlich den Ausschluss einiger russischer Banken von SWIFT und die Sanktionierung...
Banken spielen eine wichtige Rolle im Finanzsystem und in der Wirtschaft eines Landes. Als wichtiger Bestandteil eines Finanzsystems verteilen Banken Gelder von Sparern an Kreditnehmer...
Einführung Am 20. Juli 2021 kündigte die Europäische Kommission öffentlich die Vorlage des „ehrgeizigsten Maßnahmenpakets“ zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung an. Diese Entwicklungen...
Einleitung Derzeit stehen wir vor einem revolutionären Wandel in der Bankenbranche, der vor allem auf die Wettbewerbsmaßnahmen der FinTechs, die Verschiebung von Geschäftsmodellen, die Verschärfung...
Einleitung Während Mandantenverlagerung, Beratung und die Erbringung von Unternehmensdienstleistungen das Fundament der Kernfunktionen von DW&P Dr. Werner & Partner bilden, ist eine weniger bekannte Dienstleistung...
Einleitung In einer modernen Welt hat das Amt des Gesellschaftssekretärs keine eindeutige Bedeutung und umfasst eine Vielzahl von Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Der Company Secretary, unabhängig...
Es gibt viele Missverständnisse über politisch exponierte Personen (PEP). Viele Menschen denken, dass es nicht erlaubt ist, PEPs zu bedienen. Viele Menschen denken, dass nur...
Zwar ist das Verfahren für die Registrierung eines gewerblichen Schiffes unter maltesischer Flagge dem Verfahren für die Registrierung privater Freizeitschiffe in Malta sehr ähnlich, doch...
