Bevor wir uns mit dem Begriff der Anti-Geldwäsche (AML) Compliance für Kryptowährungstransaktionen befassen, müssen wir zunächst definieren, was eine Kryptowährungstransaktion ist. Eine Kryptowährungstransaktion ist genau...
Bevor wir uns mit dem Konzept der Anti-Geldwäsche (AML) Konformität für Kryptowährungstransaktionen befassen, müssen wir zuerst definieren, was eine Kryptowährungstransaktion ausmacht. Eine Kryptowährungstransaktion ist wie...
Die Aufnahme Maltas in die Liste der von der Financial Action Task Force (FATF) erstellten Liste der verstärkt überwachten Länder (auch bekannt als „graue Liste„)...
Der folgende Artikel gibt einen zusammenhängenden Überblick über die Faktoren, die dazu beitragen, dass sich Unternehmer auf ethische Art und Weise verhalten. Berufsangehörige, die in...
Es gibt viele Missverständnisse über politisch exponierte Personen (PEP). Viele Menschen denken, dass es nicht erlaubt ist, PEPs zu bedienen. Viele Menschen denken, dass nur...
Nachdem Malta als Standort für die Durchführung eines ICO gewählt wurde (in Anbetracht der mit dieser Jurisdiktion verbundenen regulatorischen Vorteile sowie den hier zahlreich vorhandenen...
Es wird viel Hype erzeugt (und das zu Recht!) darüber, wie Malta Virtual Financial Assets (VFAs) regulieren und lizenzieren wird, während andere Länder VFAs als...
