Unternehmen in Malta unterliegen strengen regulatorischen Vorgaben – insbesondere im Bereich AML, Risikobewertung, Sanktionsprüfung und Due-Diligence. Diese Anforderungen korrekt umzusetzen ist entscheidend, um rechtliche Risiken, Bußgelder und Reputationsschäden zu vermeiden.
Mit unserem Service „Compliance & Regulatorik“ unterstützen wir Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei, ihre gesetzlichen Verpflichtungen sicher, effizient und transparent zu erfüllen. Wir bieten klare Handlungsempfehlungen, fundierte Analysen und professionelle Prüfung aller relevanten Compliance-Daten.
• Unternehmen mit Compliance-, AML- oder KYC-Pflichten
• Wirtschaftsprüfer, Buchhalter & Corporate-Service-Provider
• Immobilienmakler, Notare & Rechtsberater
• Finanzdienstleister wie Banken, Versicherungen & VFA-Agenten
• Glücksspielunternehmen mit strengen Lizenzanforderungen
• Firmen, die Screening-, Risiko- oder Dokumentenprüfungen durchführen müssen
• Sanktionslisten-Screening
Prüfung von Aktionären, Direktoren & Unternehmen gegen internationale Sanktionslisten.
• Negative-News-Recherchen
Analyse öffentlicher Datenbanken und Medienquellen zu Personen & Unternehmen.
• PEP-Analyse
Feststellung politisch exponierter Personen und Handlungsempfehlungen.
• Risikobewertung
Bewertung von Länder-, Geschäfts- und Transaktionsrisiken.
• Dokumenten- & Identitätsprüfung
Prüfung von Ausweisdokumenten auf Echtheit, Manipulationen & Vollständigkeit.
• Analyse der Geld- und Vermögensquelle
Sammlung & Prüfung relevanter Nachweise zur Source of Funds / Source of Wealth.
• Tiefgreifende Expertise in AML, Compliance, Legal & Regulatory
• Zugang zu professionellen Screening-Datenbanken
• Europäischer AML-Standard basierend auf der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
• Schnelle, gründliche und rechtssichere Analysen
• Mehrsprachiges Team mit internationaler Erfahrung
• Laufende Aktualisierung aller regulatorischen Anforderungen
Für Unternehmen aller regulierten und nicht-regulierten Branchen – insbesondere Finanzdienstleister, CSPs, Immobilienmakler und Wirtschaftsprüfer.
Malta folgt der 5. EU-Geldwäscherichtlinie. Dazu gehören KYC-Pflichten, Risikoanalysen, Dokumentenprüfung und laufende Überwachung.
Ja, wir prüfen sowohl natürliche als auch juristische Personen sowie deren wirtschaftliche Eigentümer.
Ja, wir bieten laufende Compliance-Begleitung inkl. Monitoring und Aktualisierung von Daten.
Einhaltung lokaler Anti-Geldwäschegesetze.
Identifikation politisch exponierter Personen.
Bewertung von Transaktionen & Geschäftsbeziehungen.
Prüfung von Identitäts- & Geschäftsdokumenten.
Beratung zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten.
Analyse von Source of Funds / Source of Wealth.
Unterstützung bei gesetzlichen Vorgaben.
Dr. jur. Jörg Werner
Nathaniel Borg
Managing Partner, Wirtschaftsprüfung
Roderick Galea
Managing Partner, Rechnungswesen
Immer kostenfrei.
