Sie denken darüber nach, Ihr Unternehmen in Malta zu gründen? Gute Entscheidung! Malta bietet unschlagbare Vorteile für internationale Geschäftsleute, von niedrigen effektiven Steuersätzen über dem mediterranen Lebensstil bis hin zu hochqualifizierten, mehrsprachigen Arbeitskräften. Doch der Schlüssel zu einem erfolgreichen Start liegt in der Wahl des richtigen Partners: Ein lizenzierten Company Service Provider (CSP).
Was ist ein CSP auf Malta?
CSPs sind Einrichtungen oder Einzelpersonen, die eine breite Palette von Unternehmensdienstleistungen anbieten. Diese Dienstleistungen werden professionell und systematisch erbracht und richten sich sowohl an lokale als auch an internationale Kunden. CSPs spielen eine wichtige Rolle im Lebenszyklus eines Unternehmens, von der Gründung über das laufende Management bis hin zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Regulierung und Standards für CSPs in Malta
CSPs in Malta werden von der Malta Financial Services Authority (MFSA) reguliert, einer Finanz- und Unternehmensregulierungsbehörde, die sicherstellt, dass CSPs hohe Standards in der Praxis und Compliance einhalten. CSPs sind verpflichtet, die von der MFSA festgelegten Standards zu erfüllen, die notwendigen Lizenzen zu erwerben und die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) einzuhalten.
Neue Verpflichtungen und Regelungen
Durch das Inkrafttreten des Malta Company Service Providers (Amendment) Act 2020 am 16. März 2021 und das damit verbundene neue Regelwerk für Company Service Provider (CSP) müssen alle CSPs in Malta nun strengere Vorschriften einhalten. Dies umfasst die Einhaltung neuer Risikomanagementregeln, die Ernennung von Schlüsselpersonen wie einem Compliance Officer und einem Geldwäschebeauftragten sowie die Erstellung eines Risikoregisters. Ein lizenzierter CSP stellt sicher, dass alle diese Anforderungen erfüllt werden und schützt Ihr Unternehmen vor hohen Strafen und Sanktionen.
Vermeidung von Bußgeldern und Strafen
Die neuen Vorschriften beinhalten auch eine Erhöhung der maximalen Verwaltungsgeldbußen von 25.000 € auf 50.000 €. Dies bedeutet, dass Unternehmen, die die neuen Regeln nicht einhalten, mit erheblichen finanziellen Strafen rechnen müssen. Ein lizenzierter CSP sorgt dafür, dass Ihr Unternehmen alle neuen gesetzlichen Anforderungen erfüllt und somit keine Bußgelder riskiert.
Risikobasierte Überwachung
Die Malta Financial Services Authority (MFSA) hat ein risikobasiertes Überwachungssystem eingeführt, bei dem CSPs nach ihrem Risikoprofil überwacht werden. Ein lizenzierter CSP stellt sicher, dass Ihr Unternehmen ein niedriges Risikoprofil aufweist, indem es alle erforderlichen Maßnahmen zur Risikominderung ergreift. Dies schützt Ihr Unternehmen vor intensiverer und häufigerer Überwachung durch die Behörden.
Vorsicht vor nicht lizenzierten Anbietern auf Malta
Leider gibt es viele Unternehmen in Malta, die keine CSP-Lizenz haben. Diese Unternehmen sind nicht verpflichtet, Compliance-Prüfungen durchzuführen, und bieten keine rechtliche Beratung oder Unterstützung an. Dies kann zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken für Ihr Unternehmen führen. Achten Sie daher darauf, sich an einen lizenzierten CSP zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie die notwendige Unterstützung und Beratung erhalten, die Sie benötigen.
Die Risiken der Nichtnutzung eines lizenzierten CSPs auf Malta
Rechtskonformität
Ohne die Unterstützung eines lizenzierten CSPs riskieren Sie schwerwiegende rechtliche Probleme. Unkenntnis der lokalen Gesetze und Vorschriften kann zu rechtlichen Fallstricken führen, die Ihr Unternehmen teuer zu stehen kommen können. Vermeiden Sie Bußgelder und Strafen, indem Sie sicherstellen, dass alle gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt werden.
Hohe Steuernachzahlungen und rechtliche Konsequenzen
Eines der größten Risiken bei der Nutzung nicht lizenzierter Anbieter oder falscher Beratung ist die Gefahr von hohen Steuernachzahlungen. Häufig beraten diese Firmen Unternehmer nicht korrekt oder gar nicht und gründen Firmen auf Malta ohne echte wirtschaftliche Substanz vor Ort. Dies kann dazu führen, dass die Steuerbehörden in Ihrem Heimatland Ihre maltesische Firma nicht anerkennen, was zu erheblichen Steuernachzahlungen und sogar strafrechtlichen Konsequenzen bis hin zu Haftstrafen führen kann. Ein lizenzierter CSP sorgt dafür, dass Ihre Firmengründung den rechtlichen und steuerlichen Anforderungen entspricht und schützt Sie vor diesen schwerwiegenden Konsequenzen.
Zeit- und Kostenverschwendung
Die Nutzung der Dienstleistungen nicht lizenzierter Anbieter oder die eigenständige Verwaltung Ihrer Unternehmensangelegenheiten kann zu erheblicher Zeit- und Kostenverschwendung führen. Ohne die Expertise eines CSPs verbringen Sie unnötig viel Zeit mit administrativen Aufgaben, die besser in das Wachstum Ihres Unternehmens investiert werden könnten. Zudem können versteckte Kosten und ineffiziente Prozesse Ihre Ausgaben in die Höhe treiben.
Fehlendes professionelles Management
Ohne die Unterstützung eines erfahrenen CSPs fehlt Ihnen das professionelle Management, das für eine effektive Verwaltung Ihrer Unternehmensangelegenheiten unerlässlich ist. Dies kann zu organisatorischem Chaos, verpassten Fristen und letztendlich zu einem Verlust an Geschäftseffizienz führen. Verlassen Sie sich nicht auf zufällige Hilfe, sondern setzen Sie auf professionelle Unterstützung, um sich auf Ihre Kernaktivitäten konzentrieren zu können.
Risiken der Nicht-Einhaltung von AML- und CTF-Vorschriften
Die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) ist für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Ohne einen lizenzierten CSP könnten Sie unwissentlich gegen diese Vorschriften verstoßen, was zu schweren rechtlichen Konsequenzen und dem Verlust Ihres Geschäftsrufs führen kann. Ein CSP stellt sicher, dass Ihr Unternehmen alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um diese Risiken zu minimieren.
So können Sie überprüfen, ob ein Unternehmen ein lizenziertes CSP auf Malta ist
Bevor Sie Ihre Firmengründung in Malta einem Unternehmen anvertrauen, stellen Sie sicher, dass es wirklich lizenziert ist. Der einfachste Weg, dies zu überprüfen, ist über das offizielle Register der Malta Financial Services Authority (MFSA). Gehen Sie auf MFSA Financial Services Register und geben Sie den Firmennamen ein. Wenn bei den Ergebnissen „Authorisation Class A oder B oder C CSP“ erscheint, können Sie sicher sein, dass das Unternehmen lizenziert und vertrauenswürdig ist. Vertrauen Sie nur einem echten CSP – für maximale Sicherheit und professionelle Unterstützung von Anfang an!
Verschiedene Lizenztypen für CSPs in Malta
In Malta werden Company Service Provider (CSPs) nach einem Klassifizierungssystem lizenziert, das ihre spezifischen Dienstleistungen definiert. Es gibt drei Hauptkategorien:
- Class A CSPs sind autorisiert, Unternehmen oder andere juristische Personen zu gründen sowie registrierte Büros, Geschäftsadressen oder Verwaltungsadressen und verwandte Dienstleistungen anzubieten.
- Class B CSPs dürfen als Direktor, Sekretär eines Unternehmens, Partner einer Partnerschaft oder in einer ähnlichen Position in Bezug auf andere juristische Personen agieren oder solche Positionen für Dritte arrangieren.
- Class C CSPs sind autorisiert, alle Dienstleistungen der Klassen A und B anzubieten.
Im Rahmen des Antragsverfahrens für die Genehmigung wird ein Antragsteller von der MFSA in eine der drei Klassen (Class A, Class B oder Class C) eingestuft. Diese Klassifizierung stellt sicher, dass CSPs je nach ihrem Serviceangebot die entsprechenden gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Ein lizenziertes Class C CSP wie Dr. Werner & Partners (DW&P) bietet somit umfassende Dienstleistungen von der Unternehmensgründung bis hin zu Management- und Verwaltungsaufgaben, um Ihren geschäftlichen Erfolg in Malta sicherzustellen.
Unsere Leistungen als CSP auf Malta
Um all diese Risiken zu vermeiden und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen in Malta erfolgreich gegründet und betrieben wird, bieten wir von Dr. Werner & Partners (DW&P) als lizenzierter CSP eine umfassende Palette an Dienstleistungen an. Unsere jahrzehntelange Erfahrung, unser hoher Anspruch an rechtliche Sicherheit und unsere persönlichen Ansprechpartner garantieren Ihnen eine professionelle und sorgenfreie Firmengründung und -verwaltung. Hier sind einige der wichtigsten Services, die wir anbieten:
Firmengründung auf Malta
- Unternehmensregistrierung: Unterstützung bei der Registrierung und Gründung von Unternehmen, um die Einhaltung lokaler rechtlicher Anforderungen zu gewährleisten.
- Dokumentenvorbereitung: Erstellung und Einreichung der notwendigen Dokumente, wie z.B. des Gesellschaftsvertrags und der Satzung.
- Namensgenehmigung: Prozess der Auswahl und Genehmigung eines einzigartigen Firmennamens bei der zuständigen Behörde.
Direktor- und Sekretariatsdienste auf Malta
- Bereitstellung von Direktoren: Bereitstellung professioneller lokaler Direktoren, die sicherstellen, dass das Unternehmen den relevanten Anforderungen entspricht.
- Unternehmenssekretariat: Bereitstellung von Sekretariatsdiensten, einschließlich der Führung gesetzlicher Register, der Einreichung von Jahresabschlüssen und der Einhaltung von Corporate-Governance-Standards.
Bereitstellung eines registrierten Büros
- Physische Adresse: Bereitstellung einer lokalen registrierten Büroadresse, die gesetzlich vorgeschrieben ist und an die offizielle Dokumente und Mitteilungen gesendet werden können.
- Geschäftsadresse: Bereitstellung von Geschäftsadressen für den täglichen Betrieb und die Korrespondenz.
Mehr zu unseren Services finden Sie hier: https://www.drwerner.com/de/services/
Fazit: Vertrauen Sie auf einen lizenzierten CSP – Ihre Zukunft in sicheren Händen
Die Entscheidung, ein Unternehmen in Malta zu gründen, ist ein kluger Schritt, der jedoch gut durchdacht sein will. Ohne die Unterstützung eines lizenzierten CSPs setzen Sie sich erheblichen Risiken aus: rechtliche Probleme, hohe Steuernachzahlungen, ineffizientes Management und Verlust von Geschäftsmöglichkeiten sind nur einige der möglichen Konsequenzen.
Nicht lizenzierte Anbieter können Ihre Unternehmenszukunft gefährden. Sie riskieren nicht nur Bußgelder und strafrechtliche Konsequenzen, sondern auch die Glaubwürdigkeit und das Wachstum Ihres Unternehmens. Stellen Sie sicher, dass Ihre Firma auf einem soliden Fundament steht, und vermeiden Sie diese potenziellen Katastrophen.
Bei Dr. Werner & Partners (DW&P) sind wir mehr als nur ein Dienstleister – wir sind Ihre Partner für Erfolg. Unsere lizenzierten Experten bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt sind. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung, unserer rechtlichen Sicherheit und unserem persönlichen Service garantieren wir Ihnen eine professionelle und sorgenfreie Firmengründung und -verwaltung.
