Kategorie: Experten-Beiträge

Was Sie über die Cyberkriminalität des Phänomens Phishing wissen müssen

Phishing ist ein Cyberangriff, bei dem die Zielpersonen von einer Person, die sich als seriöse Institution ausgibt, über das Internet kontaktiert werden, um sie zur...

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Ein Beitrag von Dr. Rebecca Mifsud

Die Graue Liste der FATF verstehen

Die Financial Action Task Force (FATF), die auch als „Groupe d’action financière“ bekannt ist, ist eine zwischenstaatliche Organisation, die 1989 gegründet wurde, um Richtlinien zur...

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Ein Beitrag von Dr. Rebecca Mifsud

Yacht Registration Malta

Im Laufe der Jahre hat Malta eine funktionierende regulatorische Plattform entwickelt, die es ihm ermöglichte, zu einem der angesehensten Heimathäfen der Welt zu werden. Die...

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Ein Beitrag von Dr. Kelly Meli

Alle Informationen zur Bankenregulierung und -aufsicht in Malta

Ein Überblick über die Bankenregulierung und -aufsicht in Malta von damals bis 2021 (heute) Dies ist der erste von sechs Expertenbeiträgen zur Bankenbranche in Malta,...

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Ein Beitrag von Darren Borg

Beantragung einer Glücksspiellizenz bei der Malta Gaming Authority (MGA)

Wer in Malta als Gaming-Provider von Glücksspielen aktiv werden möchte, der benötigt einen durch die Malta Gaming Authority (MGA) ausgestellte Glücksspiellizenz. Insgesamt sieht das Gesetz...

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Ein Beitrag von Urs Fischer

Liquiditätskrise in Zeiten von COVID-19 (Coronavirus) – wie dagegen vorgegangen werden kann

Wie Unternehmen jetzt ihre Liquidität erhöhen können, um in Zeiten des Coronavirus überleben zu können. Das Vertrauen in die Finanzmärkte ist seit der Finanzkrise 2008...

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Ein Beitrag von Urs Fischer

Wegzugsbesteuerung – wird der Freizügigkeit ein Riegel vorgeschoben und wer ist überhaupt davon betroffen?

In Zeiten von vernetztem Arbeiten, Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, Globalisierung und Mobilität ist es nicht verwunderlich, dass Menschen nicht mehr ihr ganzes Leben lang...

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Ein Beitrag von Urs Fischer

Eine Würdigung der wichtigsten Aktualisierungen der FIAU-Durchführungsverfahren – Teil I

Die Durchführungsverfahren der FIAU werden von der Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) zur Implementierung der PMLFTR (Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations)...

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Ein Beitrag von Urs Fischer

Zusammenfassung des MFSA-Rundschreibens zu Änderungen an Kapitel 3 des Regelwerks

Die MFSA veröffentlichte ein Rundschreiben an die VFA Service Provider, um die Innovation der Branche zu unterstützen und einen stärker prinzipienbasierten Ansatz zu verfolgen. Die...

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Ein Beitrag von Dr. Rebecca Mifsud

Risikobasierter Ansatz zur Beaufsichtigung oder Kontrolle von VASPs (Virtual Asset Service Provider)

Risikobasierter Ansatz und was damit verbunden ist Bei der Implementierung von Maßnahmen für AML/CFT (Anti-Geldwäsche – Anti-Money-Laundering/Countering the Financing of Terrorism – Gegenfinanzierung des Terrorismus)...

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Ein Beitrag von Urs Fischer

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