Er zijn veel misvattingen over politiek prominente personen (PEP’s). Veel mensen denken dat het niet toegestaan is om PEP’s te bedienen. Velen geloven dat alleen...
In een rapport gepubliceerd door de Britse Financial Conduct Authority (FCA) op 21 mei 2021 over “common control failings identified in anti-money laundering frameworks” (gemeenschappelijke...
