Auteur: Dr. Michael Calleja

Het begrip ‘versterkte zorgvuldigheid’ in zaken van ‘Compliance’

In een rapport gepubliceerd door de Britse Financial Conduct Authority (FCA) op 21 mei 2021 over “common control failings identified in anti-money laundering frameworks” (gemeenschappelijke...

Meer informatie

Een bijdrage van Dr. Michael Calleja

AML-hervormingen op EU-niveau

Inleiding Op 20 juli 2021 kondigde de Europese Commissie publiekelijk het voorstel aan van het “meest ambitieuze actiepakket” tot nu toe om witwassen en terrorismefinanciering...

Meer informatie

Een bijdrage van Dr. Michael Calleja

De richtlijn over “brievenbusfirma’s”: De volgende stap in de strijd tegen belastingontduiking.

De verplichtingen van de EU om geldwassing en belastingontduiking binnen de Europese Unie effectief te bestrijden, zijn zojuist vertienvoudigd! In een eerder artikel hebben we...

Meer informatie

Een bijdrage van Dr. Michael Calleja

DW&P Dr. Werner & Partners. Het toonaangevende Duitstalige advocatenkantoor in Malta.

Diensten

Verdere links

Corporate Services at DW&P Dr. Werner & Partners are provided by DW&P Services Ltd. (C 103208) which is regulated by the MFSA and is licensed under Authorised Person ID: DSER-23577 to carry out the activities of a Class C CSP in terms of the Company Services Providers Act (Cap. 529 of the Laws of Malta).