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Autor: Dr. Michael Calleja

Der Begriff der ‚verstärkten Sorgfaltspflicht‘ in Sachen ‚Compliance‘

In einem von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) am 21. Mai 2021 veröffentlichten Bericht über „common control failings identified in anti-money laundering frameworks“ (gemeinsame...

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Die Richtlinie über „Briefkastenfirmen“: Der nächste Schritt zur Eindämmung der Steuerhinterziehung

Die Verpflichtungen der EU zur wirksamen Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung in der Europäischen Union haben sich gerade verzehnfacht! In einem früheren Artikel haben wir...

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AML-Reformen auf EU-Ebene

Einführung Am 20. Juli 2021 kündigte die Europäische Kommission öffentlich die Vorlage des „ehrgeizigsten Maßnahmenpakets“ zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung an. Diese Entwicklungen...

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Markeneintragung für Ihr Unternehmen in Malta – so gehen Sie vor

Einleitung Während Mandantenverlagerung, Beratung und die Erbringung von Unternehmensdienstleistungen das Fundament der Kernfunktionen von DW&P Dr. Werner & Partner bilden, ist eine weniger bekannte Dienstleistung...

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Gründung eines Krypto-Exchanges in Malta

Einführung Die Popularität von Krypto-Exchanges nimmt zu. Da immer mehr Unternehmer bereit sind, diese Plattformen einzurichten, ist es sinnvoll, die wichtige Rolle zu analysieren, die...

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Erste Erfahrungen mit Blockchain-Gesetzen in Malta

Der allgegenwärtige Begriff „Blockchain“ wurde oft inflationär und unüberlegt verwendet. Es bedarf jedoch genauerer Prüfung, um unmissverständlich festzustellen, was genau damit gemeint ist: „Blockchain-Gesetz“. Um...

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