Categorie: Bijdragen van deskundigen

De mogelijke gevolgen van het uitsluiten van enkele Russische banken van SWIFT en de sancties tegen de Russische Centrale Bank

Dit artikel biedt ons een kort overzicht van de twee recente acties van het Westen, namelijk het uitsluiten van enkele Russische banken van SWIFT en...

Meer informatie

Een bijdrage van Darren Borg

AML-hervormingen op EU-niveau

Inleiding Op 20 juli 2021 kondigde de Europese Commissie publiekelijk het voorstel aan van het “meest ambitieuze actiepakket” tot nu toe om witwassen en terrorismefinanciering...

Meer informatie

Een bijdrage van Dr. Michael Calleja

De richtlijn over “brievenbusfirma’s”: De volgende stap in de strijd tegen belastingontduiking.

De verplichtingen van de EU om geldwassing en belastingontduiking binnen de Europese Unie effectief te bestrijden, zijn zojuist vertienvoudigd! In een eerder artikel hebben we...

Meer informatie

Een bijdrage van Dr. Michael Calleja

Uitdagingen in de bankensector 2022

Inleiding Op dit moment worden we geconfronteerd met een revolutionaire verandering in de bankensector, die vooral te wijten is aan de concurrentiestappen van FinTechs, de...

Meer informatie

Een bijdrage van Darren Borg

Het jaarverslag en de jaarlijkse BO-bevestiging: Belangrijke informatie

Het jaarverslag is een document dat de bedrijfsgegevens van het betreffende jaar bevestigt. De gegevens over het bedrijf omvatten het geregistreerde adres, het toegestane en...

Meer informatie

Een bijdrage van Samantha Mifsud

Een kansspellicentie aanvragen bij de Malta Gaming Authority (MGA)

Iedereen die als kansspelaanbieder op Malta actief wil zijn, heeft een kansspellicentie nodig die door de Malta Gaming Authority (MGA) is uitgegeven. De wet voorziet...

Meer informatie

Een bijdrage van Urs Fischer

De grijze lijst van de FATF begrijpen

De Financiële Actiegroep (FATF) ook bekend als de “ Groupe d’action financière “, is een intergouvernementele organisatie intergouvernementele organisatie organisatie die in 1989 is opgericht,...

Meer informatie

Een bijdrage van Dr. Rebecca Mifsud

Welke banken bestaan er in Malta in 2025? Een overzicht

Dit artikel is een van de meest interessante artikelen voor ons lezerspubliek. Daarom wil ik hier vandaag nogmaals uw aandacht op vestigen. Houd er rekening...

Meer informatie

Een bijdrage van Urs Fischer

Belastingaangifte in Malta voor particulieren en ondernemers

Zoals in bijna elk land bent u ook in Malta verplicht om één keer per jaar uw belastingaangifte in te dienen. Dit geldt niet alleen...

Meer informatie

Een bijdrage van Sabrina Krainer

AML-compliance voor cryptocurrency-transacties begrijpen

Voordat we dieper ingaan op het concept van anti-witwasnaleving (AML) voor cryptocurrency-transacties, moeten we eerst definiëren wat een cryptocurrency-transactie is. Een cryptocurrency-transactie is net als...

Meer informatie

Een bijdrage van Malcolm Wallbank

DW&P Dr. Werner & Partners. Het toonaangevende Duitstalige advocatenkantoor in Malta.

Diensten

Verdere links

Corporate Services at DW&P Dr. Werner & Partners are provided by DW&P Services Ltd. (C 103208) which is regulated by the MFSA and is licensed under Authorised Person ID: DSER-23577 to carry out the activities of a Class C CSP in terms of the Company Services Providers Act (Cap. 529 of the Laws of Malta).