Dit artikel biedt ons een kort overzicht van de twee recente acties van het Westen, namelijk het uitsluiten van enkele Russische banken van SWIFT en...
Inleiding Op 20 juli 2021 kondigde de Europese Commissie publiekelijk het voorstel aan van het “meest ambitieuze actiepakket” tot nu toe om witwassen en terrorismefinanciering...
De verplichtingen van de EU om geldwassing en belastingontduiking binnen de Europese Unie effectief te bestrijden, zijn zojuist vertienvoudigd! In een eerder artikel hebben we...
Inleiding Op dit moment worden we geconfronteerd met een revolutionaire verandering in de bankensector, die vooral te wijten is aan de concurrentiestappen van FinTechs, de...
Het jaarverslag is een document dat de bedrijfsgegevens van het betreffende jaar bevestigt. De gegevens over het bedrijf omvatten het geregistreerde adres, het toegestane en...
Iedereen die als kansspelaanbieder op Malta actief wil zijn, heeft een kansspellicentie nodig die door de Malta Gaming Authority (MGA) is uitgegeven. De wet voorziet...
De Financiële Actiegroep (FATF) ook bekend als de “ Groupe d’action financière “, is een intergouvernementele organisatie intergouvernementele organisatie organisatie die in 1989 is opgericht,...
Dit artikel is een van de meest interessante artikelen voor ons lezerspubliek. Daarom wil ik hier vandaag nogmaals uw aandacht op vestigen. Houd er rekening...
Voordat we dieper ingaan op het concept van anti-witwasnaleving (AML) voor cryptocurrency-transacties, moeten we eerst definiëren wat een cryptocurrency-transactie is. Een cryptocurrency-transactie is net als...
