Kategorie: Experten-Beiträge

Vor-Ort-Inspektionen durch das maltesische Unternehmensregister: Sicherstellung der Compliance

Eine der Hauptaufgaben des maltesischen Unternehmensregisters (MBR) ist es, sicherzustellen, dass alle Unternehmen und Handelsgesellschaften dem Companies Act und den Companies Act (Register of Beneficial...

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Ein Beitrag von Samantha Mifsud

Yacht-Registrierung in Malta: Was Sie wissen müssen!

Malta ist eines der begehrtesten Regime der Welt, wenn es um die Registrierung von Yachten geht. Dies sollte angesichts der zahlreichen Vorteile, die Sie bei...

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Ein Beitrag von Dr. Kelly Meli

Steuererklärung auf Malta für Privatpersonen und Unternehmer

Wie in fast jedem Land gibt es auch in Malta die Pflicht, seine Steuererklärung 1 Mal jährlich abzugeben. Das betrifft nicht nur Unternehmer und Selbstständige,...

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Ein Beitrag von Sabrina Krainer

Welche Banken gibt es in Malta 2024? Ein Überblick

Dieser Artikel zählt zu den interessantesten Artikeln für unsere Leserschaft. Daher möchte ich Sie heute nochmals auf diesen aufmerksam machen. Bitte beachten Sie, dass eine...

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Ein Beitrag von Urs Fischer

Verständnis der AML-Compliance für Cryptocurrency-Transaktionen

Bevor wir uns mit dem Begriff der Anti-Geldwäsche (AML) Compliance für Kryptowährungstransaktionen befassen, müssen wir zunächst definieren, was eine Kryptowährungstransaktion ist. Eine Kryptowährungstransaktion ist genau...

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Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

Registrierung einer Marke: Was Sie wissen müssen

The Rise of Trademark Services One of our most requested services as of late is trademark registration. This article will provide any interested clients with...

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Ein Beitrag von Dr. Miguel Taliana

Verständnis für AML-Konformität bei Kryptowährungstransaktionen

Bevor wir uns mit dem Konzept der Anti-Geldwäsche (AML) Konformität für Kryptowährungstransaktionen befassen, müssen wir zuerst definieren, was eine Kryptowährungstransaktion ausmacht. Eine Kryptowährungstransaktion ist wie...

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Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

Der Jahresbericht und die jährliche BO-Bestätigung: Wichtige Informationen

Der Jahresbericht ist ein Dokument, das die Unternehmensdaten des betreffenden Jahres bestätigt. Die Angaben zum Unternehmen umfassen die eingetragene Anschrift, das genehmigte und ausgegebene Aktienkapital...

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Ein Beitrag von Samantha Mifsud

Malta wird von der Grauen Liste der FATF gestrichen

Die Aufnahme Maltas in die Liste der von der Financial Action Task Force (FATF) erstellten Liste der verstärkt überwachten Länder (auch bekannt als „graue Liste„)...

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Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

Der Begriff der ‚verstärkten Sorgfaltspflicht‘ in Sachen ‚Compliance‘

In einem von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) am 21. Mai 2021 veröffentlichten Bericht über „common control failings identified in anti-money laundering frameworks“ (gemeinsame...

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Ein Beitrag von Dr. Michael Calleja

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