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Kategorie: Experten-Beiträge

FIAU-Durchführungsverfahren

Eine Würdigung der wichtigsten Aktualisierungen der FIAU-Durchführungsverfahren – Teil I

Die Durchführungsverfahren der FIAU werden von der Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) zur Implementierung der PMLFTR (Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations) (in terms of reg. 17) herausgegeben und sind rechtlich bindend für ALLE ‘betroffenen Personen‘, sowohl natürliche und juristische Personen, ab dem Datum der Veröffentlichung.

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