Dieser Artikel zählt zu den interessantesten Artikeln für unsere Leserschaft. Daher möchte ich Sie heute nochmals auf diesen aufmerksam machen. Bitte beachten Sie, dass eine
Wer in Malta als Gaming-Provider von Glücksspielen aktiv werden möchte, der benötigt einen durch die Malta Gaming Authority (MGA) ausgestellte Glücksspiellizenz. Insgesamt sieht das Gesetz
Wie in fast jedem Land gibt es auch in Malta die Pflicht, seine Steuererklärung 1 Mal jährlich abzugeben. Das betrifft nicht nur Unternehmer und Selbstständige,
Wie Unternehmen jetzt ihre Liquidität erhöhen können, um in Zeiten des Coronavirus überleben zu können. Das Vertrauen in die Finanzmärkte ist seit der Finanzkrise 2008
In Zeiten von vernetztem Arbeiten, Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, Globalisierung und Mobilität ist es nicht verwunderlich, dass Menschen nicht mehr ihr ganzes Leben lang an einem Ort verbringen, sondern auch zunehmend ins Ausland abwandern – sei es auf Dauer oder nur vorübergehend für ein paar Jahre.
Die Durchführungsverfahren der FIAU werden von der Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) zur Implementierung der PMLFTR (Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations) (in terms of reg. 17) herausgegeben und sind rechtlich bindend für ALLE ‘betroffenen Personen‘, sowohl natürliche und juristische Personen, ab dem Datum der Veröffentlichung.
Die MFSA veröffentlichte ein Rundschreiben an die VFA Service Provider, um die Innovation der Branche zu unterstützen und einen stärker prinzipienbasierten Ansatz zu verfolgen. Die neuen Änderungen treten am 1. Februar 2020 in Kraft.
Risikobasierter Ansatz und was damit verbunden ist Bei der Implementierung von Maßnahmen für AML/CFT (Anti-Geldwäsche – Anti-Money-Laundering/Countering the Financing of Terrorism – Gegenfinanzierung des Terrorismus)
Die MFSA hat am 6. September 2019 ein Rundschreiben an die VFA Service Provider veröffentlicht. Das Rundschreiben betrifft die Lizenzbedingungen. VFA Service Provider, die vorübergehend
Einführung Wie viele von Ihnen wissen, werden Unternehmen von Gesellschaftern gebildet und gegründet, was jedoch nicht bedeutet, dass das Unternehmen von seinen Gesellschaftern geführt und
