Autor: Malcolm Wallbank

Verständnis der AML-Compliance für Cryptocurrency-Transaktionen

Bevor wir uns mit dem Begriff der Anti-Geldwäsche (AML) Compliance für Kryptowährungstransaktionen befassen, müssen wir zunächst definieren, was eine Kryptowährungstransaktion ist. Eine Kryptowährungstransaktion ist genau...

Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

Verständnis für AML-Konformität bei Kryptowährungstransaktionen

Bevor wir uns mit dem Konzept der Anti-Geldwäsche (AML) Konformität für Kryptowährungstransaktionen befassen, müssen wir zuerst definieren, was eine Kryptowährungstransaktion ausmacht. Eine Kryptowährungstransaktion ist wie...

Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

Malta wird von der Grauen Liste der FATF gestrichen

Die Aufnahme Maltas in die Liste der von der Financial Action Task Force (FATF) erstellten Liste der verstärkt überwachten Länder (auch bekannt als „graue Liste„)...

Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

Ethik im beruflichen Umfeld – eine Erklärung

Der folgende Artikel gibt einen zusammenhängenden Überblick über die Faktoren, die dazu beitragen, dass sich Unternehmer auf ethische Art und Weise verhalten. Berufsangehörige, die in...

Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

Ein Leitfaden für den Umgang mit politisch exponierten Personen

Es gibt viele Missverständnisse über politisch exponierte Personen (PEP). Viele Menschen denken, dass es nicht erlaubt ist, PEPs zu bedienen. Viele Menschen denken, dass nur...

Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

Vorbereitung auf ein ICO in Malta

Nachdem Malta als Standort für die Durchführung eines ICO gewählt wurde (in Anbetracht der mit dieser Jurisdiktion verbundenen regulatorischen Vorteile sowie den hier zahlreich vorhandenen...

Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

Kompakt erklärt: 4 unterschiedliche Krypto-Lizenzen in Malta

Es wird viel Hype erzeugt (und das zu Recht!) darüber, wie Malta Virtual Financial Assets (VFAs) regulieren und lizenzieren wird, während andere Länder VFAs als...

Ein Beitrag von Malcolm Wallbank

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